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102.04.17
第三十四條 第32款
1.董事會決議日期:102/04/17
2.股東會召開日期:102/05/28
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路12號(本公司)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)民國101年度營業報告
(二)審計委員會查核報告
(三)民國101年度已赴大陸地區從事間接投資情形報告
(四)修訂「董事會議事規則」報告
(五)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積
數額之報告(增列)
二、承認事項
(一)民國101年度營業報告書與財務報表案
(二)民國101年度虧損撥補案
三、討論及選舉事項
(一)辦理減資彌補虧損案
(二)修訂「資金貸予他人作業程式」及「背書保證作業程式」案
(三)全面改選董事及獨立董事案
(四)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
四、臨時動議
五、散 會
5.停止過戶起始日期:102/03/30
6.停止過戶截止日期:102/05/28
7.其他應敘明事項:無。
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