快修網電腦補給站

102.02.01

第三十四條 第32款

1.董事會決議日期:102/02/01

2.股東會召開日期:102/06/04

3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號2樓)

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○一年度營業報告。

(二)審計委員會審查本公司一○一年度決算報告。

(三)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。

二、承認事項

(一)本公司一○一年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司一○一年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。

(二)擬修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文。

(三)解除本公司現任董事競業禁止之限制。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/06

6.停止過戶截止日期:102/06/04

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司將於102年3月29日起至102年4月8日

止每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上

股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路8號，電話

03-5986150)；如因事實需要需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。