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日 期：2013年07月23日

公司名稱：達鴻 (8056)

主 旨：本公司董事會決議辦理減資換發股票訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫書案

發言人：莊鋒域

說 明：

1.董事會決議日期:102/07/23

2.減資基準日:102/07/26

3.減資換發股票作業計畫:

(一)本公司業經102年05月28日股東會決議通過減資，依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定，訂定本作業計劃。

(二)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股910,482,000股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣9,104,820,000元。

(三)本次減資新台幣2,323,514,700元，銷除已發行股份232,351,470股，用以改善財務結構；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。

(四)減資比率：25.5196116%，每仟股換發744.803884股(即每仟股減少255.196116股)

(五)減資後換發之普通股股份總數及總金額：

減資後之普通股總股數（股）：678,130,530股

每股金額(元)：10元

減資後之普通股實收資本總額(元)：6,781,305,300元

(六)本次減資銷除股份換發新股票(全部採無實體發行)，依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.744803884股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。

(七)減資換發股票日程

(1)減資換股基準日訂為民國102年9月28日。

(2)減資股票最後過戶日：民國102年9月23日。(私下轉讓者，交割日期為102年9月23日並完成過戶手續。)

(3)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月24日起至102年10月02日止期間內停止辦理過戶。

(4)為配合上述換股作業，舊股票自民國102年9月18日起至102年10月02日止，停止在市場買賣。

(5)普通股新股上興櫃日期訂為民國102年10月03日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

(6)減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。

(八)換發之程序及手續：

(1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。

(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(民國102年10月03日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。

(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。

(4)換發地點：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓，電話：（02）2504-8125。

(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

(十)本計畫書洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心報請行政院金融監督管理委員會證券期貨局核備後辦理之。

4.換發股票基準日:102/09/28

5.減資後新股權利義務:本次減資換發新股票採無實體發行，其權利義務與舊股票相同。

6.新股預計上市日:102/10/03

7.其他應敘明事項:無。