日 期：2013年02月27日
公司名稱：勝華科技 (2384)
主 旨：本公司董事會決議召集一○二年股東常會。
發言人：黃忠傑
說 明：
1.董事會決議日期:102/02/27
2.股東會召開日期:102/05/22
3.股東會召開地點:台中加工出口區南二路廿號自強堂，上午九時。
4.召集事由:
一、報告事項:
(一)101年度營業狀況報告。
(二)監察人審查101年度決算表冊。
(三)101年度資產減損情形報告。
(四)採用國際財務報導準則後可供分配盈餘之調整情形。
二、選舉事項:改選董事(含獨立董事)及監察人案。
三、承認暨討論事項：
(一)101年度決算表冊案。
(二)101年度虧損撥補案。
(三)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。
(四)修訂本公司章程。
(五)修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序。
(六)解除董事競業之限制。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:102/03/24
6.停止過戶截止日期:102/05/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條及第192-1條相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案及提名，相關提案及提名文件請以書面寄至本公司(台中市潭子區台中加工出口區建國路10號財務部)受理提案期間為102年3月19日至102年3月28日止(郵戳為憑)。
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