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日 期：2013年08月12日

公司名稱：神達電腦 (2315)

主 旨：董事會通過以102/9/12為股份轉換方式成立「神達投資控股(股)公司」之股份轉換基準日暨神達投資控股(股)公司受讓神達電腦(股)公司全部已發行股份及發行新股總數。

發言人：何繼武

說 明：

1. 董事會決議日期:102/08/12

2. 投資控股公司名稱:神達投資控股股份有限公司(以下簡稱神達投控公司)

3. 投資控股公司主要之營業、財務及投資計畫:一般投資業

4. 投資控股公司辦理營業讓與或股份轉換計畫書之主要內容(計畫書應包括對債權人與客戶權益之保障及對受僱人權益之處理等重要事項):不適用

5. 參與轉換之各家公司名稱、換股比例及換股依據:不適用

6. 轉換契約(草約)之主要內容:不適用

7. 預計轉換基準日:102/9/12

8. 附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

9. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

10. 其他應敘明事項:

一、股份轉換作業相關日期

神達電腦股份有限公司(以下簡稱神達電腦公司)於民國(以下同)102年4月8日董事會決議及102年6月24日股東會通過以股份轉換方式成立神達投控公司，神達電腦公司成為神達投控公司百分之百之子公司。神達投控公司將自股份轉換基準日起上市買賣，而神達電腦公司則於股份轉換基準日終止上市。

股份轉換基準日原預定為民國102年8月30日，神達電腦公司考量主管機關作業程序及投資人權益，於民國102年8月12日董事會將股份轉換基準日訂為民國102年9月12日。股份轉換作業相關日期如下：

1.股票最後交易日：102年8月30日

2.股票停止市場買賣日期：102年9月2日起

3.股票最後過戶日期：102年9月3日

4.股票停止過戶期間：102年9月4日至102年9月12日

5.股份轉換基準日及股票終止上市日期：102年9月12日

二、神達投控公司受讓神達電腦公司全部已發行股份及發行新股總數

神達電腦公司目前已發行股份總數為1,511,134,942股，每股面額新台幣10元，計新台幣15,111,349,420元。依企業併購法規定於股份轉換基準日全部讓與神達投控公司作為對價，以繳足神達電腦公司股東承購神達投控公司發起設立所需之股款，換股比例為神達電腦公司普通股1股換發為神達投控公司普通股0.5股，由神達投控公司發行755,567,471股與神達電腦公司股東。每股面額新台幣10元，神達投控公司股本總額為新台幣7,555,674,710元。