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日 期：2013年05月28日
公司名稱：達鴻 (8056)
主 旨：本公司102年股東常會重要決議事項
發言人：莊鋒域
說 明：
1.股東會日期:102/05/28
2.重要決議事項:
(一)通過承認民國一○一年度營業報告書與財務報表案。
(二)通過承認民國一○一年度虧損撥補案。
(三)通過辦理減資彌補虧損案。
(四)通過修訂「資金貸予他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。
(五)完成全面改選董事及獨立董事案。選舉結果如下:
【董事當選名單】
(1)TPK Universal Solutions Limited 代表人 江朝瑞
(2)TPK Universal Solutions Limited 代表人 孫大明
(3)TPK Universal Solutions Limited 代表人 劉詩亮
(4)中華開發創業投資股份有限公司 代表人 韓靜實
(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰
(6)漢友創業投資股份有限公司 代表人 林久翔
【獨立董事當選名單】
(1)李鴻基
(2)詹茂焜
(3)張嘉平
新任董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國102年5月28日至民國105年5月27日止，任期三年。
(六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(七)臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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